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在赌博网站担任代理并接受投注亦构成开设赌场罪

2017-12-07 11:39:45 来源: 本站

 

在赌博网站担任代理并接受投注亦构成开设赌场罪
——被告人吴某强开设赌场一案
 
要点提示
违反国家明确禁止开设赌场的规定,以盈利为目的通过网络在赌博网站担任代理并接受投注,构成开设赌场罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【案例索引】
鹤庆县人民检察院提起公诉的吴某强开设赌场一案。
云南省鹤庆县人民法院于2016年8月17日作出(2016)云2932刑初73号刑事判决书,被告人在期限内未上诉,现已经生效。
案情
公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。
被告人吴某强,因本案于2016年4月29日被鹤庆县公安局刑事拘留,同年5月25日被取保候审。
鹤庆县人民检察院以鹤检公刑诉(2016)69号起诉书指控被告人吴某强犯开设赌场罪,于2016年7月22日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派助理检察员左红伟出庭支持公诉,被告人吴某强到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹤庆县人民检察院指控,2011年9月4日,被告人吴某强在网址http://www.ub8p1ay.com的“优游娱乐”赌博网站上注册了qiezibao2的账号,昵称为晨星,并在该账号上绑定了一张卡号为6222021111011171760的中国工商银行卡在该网站上进行投注、提现。后吴某强通过百度贴吧、QQ群、QQ好友发宣传广告和网址链接的方式发展了zhisenhuang、zhao888166、xiaoliang等443个下级代理及会员。下级代理及会员在该赌博网站上进行投注,吴某强从中得到投注金额4.5%-5.7%不等的佣金。从2012年1月20日至2016年4月17日,吴某强在“优游娱乐”网站上获得的佣金高达400.649万元人民币。案发后,吴某强主动退出赃款133万元人民币。
针对指控,公诉机关提供了案件来源、到案经过、户口证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片,网络页面截图、远程勘验工作记录、银行交易明细及整理情况、被告人的供述与辩解等证据,认为被告人吴某强为赌博网站担任代理并接受投注的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定,构成开设赌场罪。提请本院依法判处。
被告人吴某强在审理过程中对公诉机关指控的事实予以认可,并请求对其从轻处罚。
经审理查明,2011年9月4日,被告人吴某强在网址http://www.ub8p1ay.com的“优游娱乐”赌博网站上注册了qiezibao2的账号,昵称“晨星”,并在该账号上绑定了一张卡号为6222021111011171760的中国工商银行卡在该网站上进行投注、提现。后被告人吴某强通过百度贴吧、QQ群、QQ好友发宣传广告和网址链接的方式发展了zhisenhuang、zhao888166、xiaoliang等443个下级代理及会员。下级代理及会员在该赌博网站上进行投注,吴某强从中得到投注金额的4.5%-5.7%不等的佣金。从2012年1月20日至2016年4月17日,吴某强在“优游娱乐”网站上获得的佣金高达400.649万元人民币。案发后,吴某强主动退出赃款133万元人民币。
上述事实,有经当庭举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证明:
1、人口信息表,证实了被告人的身份自然状况及在系统关联中没有关联出其此前有违法记录的事实。
2、案件来源、抓获经过、受案登记表、立案决定书,证实了2016年4月15日,鹤庆县公安局治安管理大队在办理鹤庆县“2015.5.20”网络赌博案过程中发现被告人吴某强在互联网上开设赌场,通过在“优游娱乐网”等网站担任代理发展下线,从中返点获利;同年4月29日在贵州省遵义市公安局红花分局民警的协助下,同日16时10分许将被告人吴某强抓获,于同年5月25日取保候审。鹤庆县公安局于2016年4月15日立案侦查的事实。
3、中国工商银行卡号为6222021111011171760,户名为吴某强的银行交易记录和吴某强在“优游”赌博网站账户主要信息截屏,证实了鹤庆县公安局通过中国工商银行贵州省分行调取了被告人吴某强将此卡绑定在“优游”赌博网站上从2012年1月20日至2016年4月17日提现4006490元人民币的事实。
4、中国工商银行卡号为6222022403005480052,户名为吴某强的银行交易记录,证实了被告人吴某强从此银行卡转入本人基金账户用于购买基金金额为990194.26元人民币,转入本人网银账户用于购买贵金属金额为432114.24元人民币,从此银行卡转入本人中国农业银行卡,卡号为6228481198111227576用于购买股票炒股金额为1363700元人民币的事实。
5、搜查证、搜查笔录、刑事照片、扣押决定书、扣押清单,证实了案发后,公安民警对被告人吴某强住所进行搜查后,并对银行卡7张(其中中国工商银行卡6张、中国农业银行卡1张)、U盾8个、身份证3张、iphone白色手机一部、联想笔记本电脑一部和其退款133万元依法进行了扣押的事实。
6、远程勘验笔录、被告人在中国工商银行个人网银账号勘验屏幕截屏、在“UB8优游娱乐网”平台账号屏幕截屏、中国工商银行股份有限责任公司贵州省分行办公室出具的吴某强2011年5月20日起至2016年4月17止的资金交易明细表,证实了被告人在“优游娱乐”赌博网担任代理并发展下级进行投注获取佣金和获取的佣金的用途的事实。
7被告人的供述和辩解,综合证实了被告人在“优游”赌博网站担任代理和发展会员、提取佣金的事实、经过和结果。
被告人当庭未提供证据材料。
以上证据,形式要件合法,所证实的内容相互关联,互相印证,形成证据锁链,本院予以采纳并确认为有效证据,足以证明上述认定的事实。
本院认为,被告人吴某强违反国家明确禁止开设赌场的规定,通过网络在赌博网站担任代理并接受投注,其行为已经构成开设赌场罪,且情节严重。公诉机关指控的罪名成立,应予确认和支持。鉴于被告人在归案后,如实供述了自己的犯罪事实,有一定的悔罪表现,对其可酌情从轻处罚,同时案发后积极退赃,亦可以酌情从轻处罚。结合本案实际,对被告人作从轻处罚并适用缓刑。为保护国家网络管理秩序健康发展,维护正常社会主义公共秩序。根据本案被告人犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第七十二条第二、三款,第七十三条第二、三款,第五十二条,第五十三条,第六十四条和《最高人民法院、中国人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题〉的解释》第一条第一款(三)、第二款(六)之规定,判决如下:
一、被告人吴某强犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币100000元。
缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
二、扣押在案的银行卡7张(其中中国工商银行卡6张、中国农业银行卡1张)、U盾8个、身份证3张、iphone白色手机一部、联想笔记本电脑一部及赃款133万元依法予以没收;被告人吴某强犯罪所得继续予以追缴。
一审宣判后,双方当事人未提出上诉,已经发生法律效力,罚金100000元已经交纳。
评析
对被告人吴某强认罪态度和处刑:1、被告人的认罪态度问题。庭审过程中被告人对公诉机关指控的事实认可,认罪态度好,可以从轻处罚。
2、在案发后,被告人吴某强主动将自己购买的股票、基金、贵金属退出后,退出赃款133万元人民币。
3、被告人吴某强在案件审理过程中积极筹款交付了罚金10万元。
4、被告人父亲生病,在公安机关拘留后因其认罪态度和家庭情况,采取了取保候审。
综上,合议庭根据本案实际,对被告人作从轻处罚并适用缓刑。
本案对案件事实的认定是清楚的。                
(鹤庆县人民法院羊丽菊供稿)    
 

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